Юридический due diligence, Центр Цифровых Прав

Юридический due diligence

Сегодня принимаются все новые и новые законы, направленные на регулирование цифровой среды. Ужесточается ответственность за преступления и правонарушения. В этих условиях особенно важно, чтобы Ваша деятельность, Ваш бизнес соответствовал требованиям законодательства. Также проверить компанию на соблюдение всех требований закона важно в случаях реструктуризации бизнеса или заключения сделок слияния и поглощения или иных значимых сделок.

В ходе юридического due diligence всесторонне анализируется деятельность бизнеса с правовых позиций, в том числе проверяются следующие аспекты деятельности компании:
•осуществляется анализ учредительных и правоустанавливающих документов, данных из открытых реестров, баз судебных решений, общедоступных сведений по компании из интернета;
•определяется корпоративная структура компании (в том числе полномочия участников компании и полнота оплаты долей);
•проверяется финансовая отчетность и выявляются налоговые риски (в том числе производится оценка бухгалтерской информации, определяется правомерность использования специальных налоговых режимов);
•проверяются договоры с контрагентами, счета и иная документация по совершенным компанией сделкам; анализируются трудовые отношения и их документальное оформление;
•производится аудит интеллектуальной собственности (в том числе анализируется регистрационная документация, договоры с авторами, проверяется соблюдение режима служебных произведений);
•проводится аудит сайта компании;
•анализируются отношения компании с государственными органами, выявляется наличие требований, претензий, судебных споров с любыми третьими лицами.

Результатом проведения юридического due diligence в Центре цифровых прав является создание комплексного письменного отчета с детальной информацией об обнаруженных нарушениях, недочетах и юридически значимых упущениях, а также выявленных на основе такого глобального исследования правовых рисках в деятельности компании. Кроме того, юристы Центра цифровых прав предоставят рекомендации по устранению нарушений и минимизации существующих и потенциальных рисков в деятельности компании.

В нашей практике мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда отсутствие своевременного проведения юридического due diligence приводило к значительным финансовым и временным потерям. Например, многие IT-компании не оформляют должным образом отношения со своими работниками или специалистами на аутсорсе, не регламентируют переход исключительных прав на разрабатываемое программное обеспечение или другие объекты интеллектуальной собственности. В результате компании теряют права на основные активы, и при дальнейших сделках возникают огромные риски не только для самой такой компании, но и для ее контрагентов - в особенности, тех, кто собрался приобрести такую компанию.

Чтобы избежать подобных ситуаций, Центр цифровых прав рекомендует своевременно проводить оценку рисков, с помощью квалифицированных юристов выявлять возможные нарушения требований законодательства и оперативно их устранять. Кроме того, проведенный нашими юристами юридический due diligence позволит компании получить конкурентное преимущество на рынке, повысить коммерческую привлекательность собственного бизнеса, узнать полную и достоверную информацию о рисках по приобретению другой компании, оптимизировать все бизнес-процессы и защитить свой бизнес от претензий со стороны госорганов, контрагентов и любых третьих лиц.