г. Москва, Нижняя Масловка, 9
ru

Помощь в декларации криптовалют

Сопровождение финтех- и блокчейн-проектов (сопровождение деятельности трейдеров и криптоинвесторов, релокация блокчейн- и криптовалютных проектов, подготовка юридических меморандумов и legal opinion для криптовалютных и блокчейн-проектов)

Проекты в сфере криптовалют, блокчейна и финтеха - перспективная тема во всём мире. Законодательные аспекты их работы должны знать владельцы криптовалют, предприниматели и инвесторы. Запуск и работа криптобирж, проекты криптоинвестиций, финтех-приложения - это проекты в сферах, регулирование которых только формируется. Кроме этого разные нормы применяются в разных юрисдикциях, поэтому высок риск при запуске и работе криптовалютного проекта как-либо нарушить законодательство и понести за это ответственность. В сфере наших компетенций:

  • Юридическое сопровождение ICO (TGE);
  • Сопровождение релокации бизнеса;
  • Юридическое сопровождение майнинга криптовалют;
  • Разработка и сопровождение договоров на куплю-продажу криптовалюты и токенов;
  • Проверка и разработка трейдинговых соглашений;
  • Консультация по правовым вопросам ICO/майнинга/оборота криптовалют;
  • Аудит политики AML/CFT, KYC на предмет соответствия требованиям национального и международного законодательства;
  • Разработка политики AML/CFT, KYC;
  • Форензика внутрикорпоративных преступлений, связанных с незаконной легализацией денежных средств и выводом финансовых активов;
  • Анализ внешних и внутренних рисков финансовых операций компании и контрагентов;
  • Анализ общедоступной информации для проверки контрагентов на предмет наличия рисков/предпосылок к мошенничеству;
  • Инструктирование внутреннего штата компании о необходимых мерах при совершении финансовых операций;
  • Разработка legal opinion для соответствия требованиям платежных систем (VISA, MasterCard).

Подпишитесь на нашу рассылку

Это рассылка о самых актуальных новостях и тенденциях цифрового права. Раз в две недели мы отправляем дайджест самых важных событий нашей сферы с аналитикой наших экспертов